Интеграционный модуль Loginom
Росфинмониторинг
Получение данных из перечня организаций и физических лиц по 115-ФЗ Росфинмониторинга для принятия своевременных решений с помощью аналитической платформы Loginom
Запросить цену
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ формирует перечень организаций и физических лиц, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В него входит перечень террористов и экстремистов, в отношении которых в России введены финансовые ограничения
Предоставляемые сведения
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Подключение
Для работы модуля необходима лицензия Loginom. Взаимодействие осуществляется через базы данных или файлы
Автоматизация проверок
Встройте оценку клиента на данных из перечня Росфинмониторинга в ваш бизнес-процесс. Настройте цепочку автоматических проверок и управляйте бизнес-правилами, используя систему принятия решений Loginom Decision Maker
Подробнее о решенииДосье на клиента
Применяйте комплексную оценку благонадежности клиента, используя сведения из других источников
Посмотреть все