Интеграционный модуль

Loginom Росфинмониторинг

Интеграция с перечнем организаций и физических лиц по 115-ФЗ для принятия своевременных решений с помощью Loginom

Запросить цену
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ формирует перечень организаций и физических лиц, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В него входит перечень террористов и экстремистов, в отношении которых в России введены финансовые ограничения

Предостав­ляемые сведения

  • Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Подключение

Взаимодействие осуществляется через базы данных или файлы

Автоматизация проверок

Встройте оценку клиента на данных из перечня Росфинмониторинга в ваш бизнес-процесс. Настройте цепочку автоматических проверок и управляйте бизнес-правилами, используя систему принятия решений Loginom Desion Maker

Подробнее о решении

Досье на клиента

Применяйте комплексную оценку благонадежности клиента, используя сведения из других источников

Посмотреть все
Обогатите ваши данные новым источником информации Заказать интеграцию